Tag: blanchiment de capitaux
Justice : Lat Diop placé en garde à vue pour “détournement...
Justice : Lat Diop placé en garde à vue pour "détournement de deniers publics" et "blanchiment de capitaux"
Blanchiment d’argent : Sanction d’une grande banque officiant au Sénégal…
La Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a abattu des sanctions sur certaines banques de la communauté. Un établissement financier du...
Trafic de migrants et blanchiment de capitaux: Un sénégalais arrêté par...
Impliqué dans une affaire présumée de trafic international de migrants et de blanchiment de capitaux, notre compatriote Amadou Thiam vient d’être cueilli par Interpol...
Vente de véhicules d’occasion : 10 ressortissants sénégalais soupçonnés de blanchiment...
Dix (10) ressortissants sénégalais, spécialisés dans la vente de véhicules d'occasion, sont soupçonnées de blanchiment de capitaux portant sur 12 millions d'euros,...
