L’enquête menée par le Pool judiciaire financier sur des transactions suspectes portant sur un montant de 125 milliards FCFA met en cause plusieurs figures du monde politique et économique, parmi lesquelles l’homme d’affaires Mamadou Racine Sy.
Ce dernier a fermement rejeté toute implication, affirmant que sa société, la SHA, n’a jamais bénéficié de fonds publics. Cependant, selon des révélations du journal L’Observateur, un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) met en évidence une transaction de 797 millions FCFA entre la SHA et des entreprises contrôlées par les frères de Farba Ngom. Ce dernier est lui-même poursuivi pour escroquerie et blanchiment de capitaux, avec des soupçons de détournements estimés à 91 milliards FCFA.
Un proche de Mamadou Racine Sy défend sa position en soulignant qu’il dirige exclusivement des entreprises privées et qu’aucune preuve ne permet d’établir son implication dans des détournements de fonds publics.
Par ailleurs, l’enquête cible également Farba Ngom, député-maire, qui a comparu devant les juges pour des accusations de complicité dans des malversations financières, notamment avec la société Sofico, dirigée par Tahirou Sarr.
L’affaire prend une ampleur croissante, impliquant d’autres personnalités influentes, telles qu’Amadou Macky Sall, fils de l’ancien président, et Seynabou Ndiaye. Alors que les investigations se poursuivent, de nouvelles ramifications pourraient émerger, mettant en lumière d’autres acteurs du paysage politico-économique.
Le Pool judiciaire financier poursuit ainsi son travail afin de faire toute la lumière sur ce vaste dossier, dont les conclusions pourraient avoir un impact majeur sur la gouvernance et la transparence financière du pays.