Tag: blanchiment

Le Sénégal a été officiellement retiré de la liste grise du Groupe d’action financière (GAFI), marquant une avancée majeure dans la lutte contre le...

Placé sous mandat de dépôt, le 22 mai 2024, le maire de Sindian bénéficie d'une liberté provisoire. Thierno Diagne  est poursuivi pour les délits de...

L’Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (Ocrtis) a frappé un grand coup dans la nuit du 13 au 14 juillet, à...

L’édile de la commune de Sindia, Thierno Diagne, a été arrêté hier et conduit au parquet de Mbour par le commandant de la brigade...

Le Président Bassirou Diomaye Faye s’attaque à la gestion foncière de l’ancien régime. D’après WalfQuotidien, les irrégularités déjà constatées ne sont que la face...

Lors de sa session du 22 mars dernier, la Collège de supervision de la  commission bancaire de l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA) a blâmé trois...

C’est une nouvelle importante et un signal fort envoyé par le président Bassirou Diomaye Faye dans la lutte contre la délinquance fiscale et le...

Le maire de Linguère rappelle que la convocation de la justice polonaise ne date pas d’aujourd’hui. Elle remonte à 2020. À l’époque, confie-t-il, il...

Le procureur de Szczecin, en Pologne, souhaite entendre Aly Ngouille Ndiaye comme témoin dans le cadre d’une enquête sur des soupçons de blanchiment d’argent...

Alors qu’il est mis en examen et placé en détention en France pour viol présumé, Kabirou Mbodje fait l’objet d’une nouvelle procédure judiciaire, mais...