Tag: blanchiment
Affaire « Kocc Barma » : les sociétés « Mba Authority...
Le volet « blanchiment de capitaux » du dossier « Kocc Barma » prend une nouvelle tournure. Selon des informations obtenues par Libération, le...
« Kocc Barma » placé sous mandat de dépôt par le...
Elhadji Oumar Dioum alis « Kocc Barma » a été placé mardi 22 juillet 2025 sous mandat de dépôt par le doyen des juges...
Marché d’armement de 45 milliards : la DIC remonte une piste...
L’affaire du marché d’armement de 45,3 milliards de francs CFA, qui avait défrayé la chronique sous le régime de Macky Sall, refait surface. Aujourd’hui,...
Blanchiment de capitaux: La CENTIF accable Premier Bet et ses dirigeants
La Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a révélé dans son rapport 2024 de graves soupçons de blanchiment de capitaux, abus de...
Lansar Auto : 16,57 milliards de CFA en location de véhicules,...
Une nouvelle affaire financière secoue les sphères publiques sénégalaises. L’entreprise Lansar Auto se retrouve au centre d’une enquête pour des soupçons de blanchiment de...
Soupçons de blanchiment : l’État du Sénégal traque 6,7 milliards FCFA...
Entre avril 2018 et avril 2024, un total de 6.736.215.061 FCFA a été transféré sur un compte bancaire du cabinet Lazareff Le Bars, établi...
Blanchiment de capitaux, CPI, CIJ… Quand une partie de la presse...
La Cour pénale internationale (CPI) est exclusivement compétente pour juger les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et les génocides. De son côté,...
Blanchiment de 125 milliards : Farba Ngom auditionné, un second round...
Farba Ngom, maire d’Agnam, a comparu pour la première fois devant le Pool Judiciaire Financier avant de regagner son domicile. Selon son avocat, Me...
Blanchiment présumé de 125 milliards : Farba Ngom face...
Le député-maire Farba Ngom est convoqué ce jeudi 13 février 2025 à 12h par le Collège des juges d’instruction du Pool judiciaire financier dans...
Blanchiment présumé : Farba Ngom devant la commission mardi
La procédure judiciaire initiée à la demande du ministre de la Justice, Ousmane Diagne, suit son cours normal. Ce vendredi, les députés de la...
















































