Tag: blanchiment
Affaire de blanchiment d’argent : ce que Aly Ngouille Ndiaye avait...
Le maire de Linguère rappelle que la convocation de la justice polonaise ne date pas d’aujourd’hui. Elle remonte à 2020. À l’époque, confie-t-il, il...
Pologne : Aly Ngouille Ndiaye cité dans une affaire de blanchiment...
Le procureur de Szczecin, en Pologne, souhaite entendre Aly Ngouille Ndiaye comme témoin dans le cadre d’une enquête sur des soupçons de blanchiment d’argent...
Blanchiment de capitaux : Kabirou Mbodj poursuivi à Dakar aussi
Alors qu’il est mis en examen et placé en détention en France pour viol présumé, Kabirou Mbodje fait l’objet d’une nouvelle procédure judiciaire, mais...
Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme :...
Dans le cadre de sa contribution à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, le Sénégal a été distingué...
Trafic de cocaïne : plusieurs milliards blanchis au Sénégal
Les autorités judiciaires françaises sont à la trousse de Joel Soudron, un trafiquant de drogue, soupçonné d’avoir blanchi plusieurs milliards dans des...
Vente de véhicules d’occasion : 10 ressortissants sénégalais soupçonnés de blanchiment...
Dix (10) ressortissants sénégalais, spécialisés dans la vente de véhicules d'occasion, sont soupçonnées de blanchiment de capitaux portant sur 12 millions d'euros,...
Mairie de Dakar : une information judiciaire ouverte pour “blanchiment de...
A la suite d’une enquête de la Sureté nationale, le parquet de Dakar a ouvert une enquête judiciaire pour "blanchiment de capitaux,...