Tag: blanchiment
Blanchiment de capitaux: La CENTIF accable Premier Bet et ses dirigeants
La Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a révélé dans son rapport 2024 de graves soupçons de blanchiment de capitaux, abus de...
Lansar Auto : 16,57 milliards de CFA en location de véhicules,...
Une nouvelle affaire financière secoue les sphères publiques sénégalaises. L’entreprise Lansar Auto se retrouve au centre d’une enquête pour des soupçons de blanchiment de...
Soupçons de blanchiment : l’État du Sénégal traque 6,7 milliards FCFA...
Entre avril 2018 et avril 2024, un total de 6.736.215.061 FCFA a été transféré sur un compte bancaire du cabinet Lazareff Le Bars, établi...
Blanchiment de capitaux, CPI, CIJ… Quand une partie de la presse...
La Cour pénale internationale (CPI) est exclusivement compétente pour juger les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et les génocides. De son côté,...
Blanchiment de 125 milliards : Farba Ngom auditionné, un second round...
Farba Ngom, maire d’Agnam, a comparu pour la première fois devant le Pool Judiciaire Financier avant de regagner son domicile. Selon son avocat, Me...
Blanchiment présumé de 125 milliards : Farba Ngom face...
Le député-maire Farba Ngom est convoqué ce jeudi 13 février 2025 à 12h par le Collège des juges d’instruction du Pool judiciaire financier dans...
Blanchiment présumé : Farba Ngom devant la commission mardi
La procédure judiciaire initiée à la demande du ministre de la Justice, Ousmane Diagne, suit son cours normal. Ce vendredi, les députés de la...
Blanchiment de capitaux…: Deux femmes du trésor visées par le Parquet...
Depuis le départ de l’ancien président Macky Sall, les audits des corps de contrôle de l’État s’intensifient. Deux figures féminines du Trésor public, anciennes...
Sénégal : Un réseau de blanchiment de 125 milliards FCFA éclabousse...
Le Parquet du Pool judiciaire financier de Dakar, alerté par des rapports de la CENTIF, a ouvert une information judiciaire sur des pratiques de...
Blanchiment de capitaux : Le Sénégal retiré de la liste grise...
Le Sénégal a été officiellement retiré de la liste grise du Groupe d’action financière (GAFI), marquant une avancée majeure dans la lutte contre le...